Авторский курс Дмитрия Ряховского "Налоги: риски, споры, оптимизация". Практический курс по налоговой безопасности бизнеса

Вы научитесь снижать налоговые риски и грамотно защищать бизнес перед проверками ФНС.

Освоите законные методы налоговой оптимизации и научитесь выстраивать безопасные бизнес-процессы.

Курс будет полезен: собственникам бизнеса, главным бухгалтерам, финансовым директорам

После курса вы сможете:

1. Оценивать налоговые риски.
2. Перестроить работу своей организации или группы компаний.
3. Защищать свои активы.
4. Оценивать угрозу и предотвратить налоговую проверку.
5. Узнавать, когда вас "разводят" на "уточнёнку", а когда нет.
6. Грамотно общаться с налоговыми органами и органами внутренних дел.
7. Грамотно подготовиться к проверке.
8. Грамотно построить взаимоотношения с проверяющими.
9. Осуществлять эффективный налоговый спор.
10. Законно снизить претензии налоговых органов.
11. Грамотно применять инструменты защиты активов.
12. Самостоятельно оценивать последствия "налоговых оптимизаторов", предлагающих свои услуги.

Программа:

Блок 1. Изменения в налоговом законодательстве, действующие с 2026 года:

• Обзор ключевых изменений, а также особенности их применения и последствия для бизнеса.
• Как повлияют изменения на бизнес-процессы.
• Тренды налогового контроля и правоприменительной практики.
• Изменения в налоговых проверках в части подходов ФНС России.
• Позиция ФНС России по ключевым вопросам.
• Тренды арбитражной практики.
• Основные инструменты обеспечения налоговой безопасности бизнеса.
• Типичные ошибки налогоплательщиков.
• Анализ типичных налоговых схем.
• Общие вопросы налоговой безопасности.

Блок 2. Налоговые риски:

• Обзор опасных налоговых схем, применяемых налогоплательщиками.
• Налог на прибыль.
• НДФЛ и страховые взносы.
• УСН и ПСН.
• Налог на прибыль организаций: риски и оптимизация.
• Теневая занятость.
• НДС.
• Схемы с ИП и самозанятыми.
• Налоговые схемы с бенефициарами.
• Лизинговые схемы.
• Расходы на оплату труда, разрывы по НДС.

Блок 3. Как сделать налоговый спор по дроблению бизнеса в 2026 году:

• Как правильно применять налоговую амнистию.
• Особенности оценки бизнес-моделей в части налоговых рисков и иных рисков.
• Методы сбора информации о налогоплательщиках из открытых источников.
• Аналитические источники, используемые при анализе бизнес-моделей налоговыми органами.
• Критерии прямой и косвенной аффилированности, определение "скрытых бенефициаров".
• Налоговый комплаенс.
• Налоговый мониторинг.
• Чек-лист оценки бизнес-моделей.
• Как оценить информационное пространство вокруг бизнеса, уйти от высокорискованных управленческих решений и рассчитать вероятность проведения проверок.
• Типичные ошибки в структурировании бизнеса.
• Выявление и обоснование деловой цели.
• Самодостаточность.
• Разработка сценариев трансформации на конкретных кейсах.
• Структурирование.
• Переходные модели.
• Анализ возможных моделей (франшизная модель, простое товарищество, агентская модель, дилерство).

Блок 4. Стратегические ориентиры налогового спора: пределы и возможности:

• Стадии налогового спора: допроверочная стадия, сопровождение налоговой проверки, досудебная стадия, судебная стадия. Процедурные возможности налогового спора.
• Особенности сопровождения налогового спора на разных стадиях.
• Допроверочная стадия: особенности оценки предъявляемых рисков, разработка плана контрдействий, особенности формирования доказательств налогоплательщиком, медиативные процедуры, особенности сдачи уточнённых налоговых деклараций.
• Специфика сопровождения налоговой проверки.
• Особенности досудебной стадии: пределы и возможности налогоплательщика.
• Разработка стратегии и вариативностей.
• План написания разногласий и налогового спора.
• Формирование контраргументов на конкретных примерах.
• Рассмотрение разногласий.
• Апелляционное обжалование.
• Общественная приёмная ФНС России.
• Особенности написания жалобы в Центральный аппарат.
• Специфика судебных налоговых споров.
• Методология защиты по разной категории налоговых споров.
• Рассрочка и отсрочка уплаты налоговой задолженности.
• Отлагательные меры. Налоговые преступления.

Блок 5. Налоговые проверки 2026:

• Процедурные особенности 2026: Камеральная налоговая проверка.
• Углублённая камеральная налоговая проверка.
• Выездная налоговая проверка.
• Допросы свидетелей.
• Выемка.
• Осмотр.
• Экспертиза.
• Инвентаризация.

Блок 6. Практикум по ответам на требования.

Блок 7. Практикум по налоговым рискам бенефициаров.

Скопировано с сайта «Самопознание .ру»